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非政府组织和问责制的必要性

2019-07-23 03:42:37 来源:工人日报

  

2017年震撼民间社会界的立法闪电为政府,民间社会和公众创造了许多机会和教训。 该国的非国家行为者正在推动监管机构和国民议会修订指导该国非营利组织工作的现行法律。

虽然监管机构加大了竞争力度,努力改善非营利组织对现有监管框架的遵守情况,但只有监管机构和部门共同审查所有监管措施以检验其持续相关性,才能取得积极成果和预期成果。 。 必须仔细评估每个政策选择,可能产生影响,计算成本,并以透明和负责任的方式考​​虑一系列可行的替代方案,以反对“非监管”的默认立场,该部门正在提出要求。

例如,根据金融行动特别工作组的40项建议的建议1,2016年进行的国家风险评估要求所有国家确定,评估和了解其管辖范围内为制定有效措施而普遍存在的洗钱和恐怖主义融资风险因素。打击犯罪和有效分配稀缺资源也是如此。

这项工作的结果显示,尼日利亚非营利部门的ML威胁级别被评为中高,原因是对非营利活动监管的监管措施薄弱且无效。 该报告指出,“有效地追踪这些组织的活动已变得极为困难和难以捉摸; 据报道,将支出与其感知收入相匹配是相当困难的。 该子部门显示了一些重要的现金交易风险,因为在非营利组织主要提供服务的农村地区,电子支付的使用并不常见。

问题是我们的组织系统今天是否以一种解决评估结果的方式建立起来。 全国步枪协会的调查结果将在未来数月内与该部门有关。 可以衡量由此产生的影响,针对该部门的法规,以启用或禁用该国的非营利组织的运营。 无论是什么,它都提供了机会和威胁,因为它通过向监管机构展示其内部系统和结构如何帮助解决ML / TF风险,为该行业提供了提高其活动信心的机会。

该部门的力量和能力使监管机构相信我们的系统可以抵御ML / TF周围的威胁,将通过组成该部门的不同组织和机构提供的累积证据来衡量 - 显示其组织和系统如何阻止邪恶活动。 非营利组织的管理人员和董事会必须紧急审查其治理体系,以便建立(在尚不存在的地方),并加强适当的措施,禁止将其组织用作洗钱和恐怖主义融资的渠道。

在测试NRA可能产生的监管措施的相关性时,非营利组织网络,协会和联盟必须确保其成员遵守相关的监管要求,因为实际的变化,改善法律的证据将随时可用于政策倡导和活动法律修正案只能在立法上进行。

目前,至少该部门似乎对ML / TF问题有良好的处理,因为他们绝大多数同意在最近的调查中询问该部门是否同意非营利部门可用于恐怖主义融资时,该部门可用于资助恐怖主义。 了解这与其日常活动之间的联系尚未完全理解,这表明监管机构有机会进一步教育该部门,了解ML / TF法律对其形成,运作和可持续性的影响。尼日利亚的非营利组织。

Oyebisi B. Oluseyi,拉各斯尼日利亚非政府组织执行主任,

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(责任编辑:禹雄墩)
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